cvoluştur
CV Oluştur

Bankacılık

Kara Para Aklamayı Önleme Uzmanı CV Örneği

Müşteri ve işlem verisini aklama riski açısından izler; şüpheli işlemleri araştırır ve MASAK bildirimlerini yükümlülük süresinde yapar.

Kara Para Aklamayı Önleme Uzmanı CV'si oluştur

CV'de öne çıkarılacak görevler

  • • İzleme sistemlerinden düşen alarmları inceleyip gerekçeli sonuca bağlamak
  • • Şüpheli işlem bildirimlerini MASAK'a süresinde iletmek
  • • Yüksek riskli müşteriler için gelişmiş müşteri tanıma çalışması yapmak
  • • Yaptırım ve siyasi nüfuz sahibi kişi listelerine karşı tarama yürütmek
  • • İzleme senaryolarının eşik değerlerini test edip yanlış alarmı azaltmak
  • • Çalışanlara aklama ve terörün finansmanı farkındalık eğitimi vermek

Yetkinlikler

  • MASAK mevzuatı ve bildirim süreci
  • Müşteri tanıma (KYC) ve gelişmiş inceleme
  • İşlem izleme senaryoları
  • Yaptırım listesi taraması
  • Risk temelli yaklaşım
  • SQL ile işlem verisi sorgulama
  • Araştırma ve dosya raporu yazımı
  • Terörün finansmanı göstergeleri

Ölçülebilir başarı örnekleri

X ve Y yerine kendi rakamlarınızı yazın.

  • Senaryo eşiklerini yeniden ayarlayarak yanlış alarm oranını %X'ten %Y'ye düşürdüm.
  • Alarm inceleme akışını standartlaştırıp dosya kapatma süresini X günden Y güne indirdim.

Eğitim

  • • Hukuk, İktisat, İşletme veya Bankacılık ve Finans lisans programı
  • • Finansal suçlar veya ekonomi hukuku yüksek lisans programı

Sertifikalar

  • • MASAK uyum görevlisi eğitim belgesi
  • • CAMS - Sertifikalı Aklama Karşıtı Uzman
  • • Finansal suçlarla mücadele eğitim sertifikası

Kara Para Aklamayı Önleme Uzmanı için CV şablonları

Bu rolün bilgi düzenine uygun iskeletler. Ücretsiz doldurup önizleyin.

İlgili meslekler